Facebook
Kategorie

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.

Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:

  • zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
  • zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
  • nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
  • współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.

Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.

Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:

  • zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
  • zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
  • nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
  • współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kryminalistyka

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
197,10 zł
219,00 zł
Więcej