Facebook
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu., Wojciech Kapica
-20%
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
Twoja cena: 111,20
Cena sklepu: 111,20
Cena regularna: 139,00
Cena regularna: 139,00
Zwiększ Swój Rabat
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis publikacji

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO

Przeczytaj wywiad z autorem publikacji Wojciechem Kapicą >>>


 

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor bankowy i maklerski, prawnicy z polskich kancelarii...

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO

Przeczytaj wywiad z autorem publikacji Wojciechem Kapicą >>>


 

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor bankowy i maklerski, prawnicy z polskich kancelarii oraz specjaliści z doświadczeniem w organach nadzoru (Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego).

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla instytucji zobowiązanych do stosowania nowej ustawy, w tym: banków, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kancelarii radcowskich, adwokackich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych. Będzie również przydatna sędziom, prokuratorom oraz pracownikom organów państwowych (KAS, KNF, urzędy celno-skarbowe) posiadających uprawnienia kontrolne w omawianym obszarze.

Istotnym uzupełnieniem publikacji będą wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach prezentowanych procedur dostępne na stronie internetowej www.przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy.wolterskluwer.pl.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica – ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k.; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski – ekspert w zakresie regulacji rynków finansowych, a także ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w projektach implementacyjnych, jak również bieżącym doradztwie dla podmiotów sektora finansowego w obszarze prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego. Obok AML IV, prowadził i uczestniczył w projektach dot. PSD 2, ZŁK, rekomendacji H i RODO. W zakresie AML IV pracował dla banków, TFI, firm inwestycyjnych i instytucji płatniczych. Doradzał przy implementacji nowych produktów do oferty instytucji finansowych. Doświadczenie praktyczne zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, a także jako wewnętrzny prawnik w czołowych polskich bankach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maciej Gawroński

Maciej Gawroński – radca prawny, CIPP/E IAPP (Certified International Privacy Professional – Europe of International Association of Privacy Professionals), partner w kancelarii prawniczej Gawroński & Partners w Warszawie, współautor systemu Good Data Protection Standard (gdpstandard.com). Redaktor i współautor książek Guide to the GDPR, RODO. Przewodnik ze wzorami, Ochrona danych osobowych. Przewodnik po RODO i Ustawie z wzorami, Cloud computing w polskim sektorze finansowym – Regulacje i standardy; współautor wielu innych publikacji z obszaru ochrony danych osobowych, outsourcingu, cloud computingu, przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych. Wykładowca studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej i Uczelni Łazarskiego. Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc „przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współliderem prac nad przenoszalnością danych). Regularnie wyróżniany w międzynarodowych i krajowych rankingach prawniczych jako jeden z wiodących polskich prawników technologii, mediów, telekomunikacji i ochrony danych osobowych.

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski - radca prawny, zarządzający kancelarią Lawarton. Wcześniej partner w kancelarii Brillaw Mikulski & Partnerzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych polskich kancelariach. Specjalista łączący doradztwo prawne z biznesowym ujęciem problematyki. Doradza przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw lub wyodrębnionych linii biznesowych, w tym bezpieczeństwa regulacyjnego i compliance instytucji finansowych. Autor / współautor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie branżowej, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec. Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, a prawno- ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej.

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto

Andrzej Otto - od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Elwira Patsiotos

Elwira Patsiotos - ekspert i praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do 22 lutego 2016 r. W ciągu następnych ponad trzech lat, do końca czerwca 2019r. prowadziła postępowanie licencyjne w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego, które zakończyło się uzyskaniem Licencji bankowej a następnie projekt  FinTech we współpracy z ekspertami z innych krajów europejskich. Obecnie pracuje w obszarze Compliance/AML w oddziale jednego z największych banków na świecie. Od 2009 roku uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach jako prelegent i panelista. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były instytucje finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA.

Beata Paxford

Dr Beata Paxford – adwokat zajmujący się zagadnieniami prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i consumer finance. Jest autorką m.in. komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Warszawa 2018) oraz współautorką m.in. komentarza do ustawy – Prawo bankowe pod red. prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Warszawa 2013), monografii pod red. dr. hab. W. Góralczyka „Problemy współczesnej bankowości” (Warszawa 2014), monografii pod red. dr. hab. A. Szplita „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania” (Warszawa 2016), monografii pod red. dr hab. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” (Warszawa 2017). Przewodniczy Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zuzanna Piotrowska

Zuzanna Piotrowska - specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), usług płatniczych (PSD II) oraz instrumentów finansowych (MIFID II).  Zuzanna pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym, w kancelarii obsługującej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w kancelarii, gdzie zajmowała się szeroko rozumianym prawem finansowym. Obecnie współpracuje z Fundacją Fintech Poland (obsługa prawna podmiotów z sektora fintech) oraz z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Współautorka publikacji i artykułów z dziedziny AML i RODO m.in. RODO. Przewodnik ze wzorami, RODO a prawo bankowe, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Praktyczny przewodnik, Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i Ustawie oraz checklist zgodności z ustawą AML, dyrektywą MIFID II, rozporządzeniem MIFIR. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Stolarczyk

Jakub Stolarczyk - doświadczony ekspert i wieloletni praktyk w zakresie compliance w różnych instytucjach finansowych. Realizuje funkcję compliance oraz MLRO w sektorze instytucji kredytowych (consumer finance) oraz zasiada w radzie nadzorczej firmy inwestycyjnej. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach inwestycyjnych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne, a następnie wykorzystywał nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance (w tym AML/CTF),  kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym.  W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Wykłada finanse na studiach podyplomowych. Współautor przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy („Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, listopad 2018 r.). Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty